Page 10 - LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA thn 2020 BCS

2. Kehadiran Anggotanggota Dewan Komisaris

I. Jumlah Penyimpanganangan Internal (Internal Fraud)
J. Permasalahan Hukum ukum yang Dihadapi

K. Transaksi yang Mengaengandung Benturan Kepentingan
L. Pemberian Dana Untuk Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

II. Hasil Penilaian Sendiri (diri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola dan Kean Kesimpulan
Umum.

Penilaian Sendiri (Self Alf Assessment) yang mencakup 3 (tiga) aspek govgovernance,
yaitu:

a) Struktur dan Infrastruktstruktur Tata Kelola (Governance Structure) ;
b) Proses Penerapan Tata K Tata Kelola (Governance Process), dan
c) Hasil Penerapan Tata Kata Kelola (Governance Outcome).

Adapun 3 aspek GovernGovernance tersebut diterapkan pada 11 (sebelasebelas) Faktor
Penilaian, yaitu:

1) Pelaksanaan tugas dan s dan tanggung jawab Direksi;
2) Pelaksanaan tugas dan s dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

3) Kelengkapan dan pelak pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4) Penanganan benturan kturan kepentingan;
5) Penerapan fungsi kepai kepatuhan;

6) Penerapan fungsi auditi audit intern;
7) Penerapan fungsi auditi audit ekstern;

8) Penerapan manajemen jemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9) Batas maksimum pemb pemberian kredit;

10) Rencana bisnis BPR; dPR; dan
11) Transparansi kondisi disi keuangan dan non keuangan.

Penilaian pelaksanaan Tatan Tata Kelola (GCG) berdasarkan laporan - laporan doran dan bukti
dokumen pendukung lainn lainnya.

Hasil Penilaian Sendiri (diri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola tahutahun 2020
dikategorikan ke dalam periperingkat “Sangat Baik”.

Laporan Pene Penerapan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera Ttera Tahun 2020 7